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Pessoa

CLAUDIA DE LAAI

***.376.507-**

Empresas vinculadas

CLAUDIA DE LAAI 77037650749

40.615.720/0001-86

MUNDO OFFSHORE LTDA

04.078.636/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA DE LAAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA DE LAAI
CPF
***.376.507-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CLAUDIA DE LAAI 77037650749

40.615.720/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

MUNDO OFFSHORE LTDA

04.078.636/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2000

Ver empresa

Razão social

TRANSFER NEW ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA

03.666.723/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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