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Pessoa

CLAUDIA DE BARROS CARDOSO BORGES

***.303.948-**

Empresas vinculadas

E A B CARDOSO MINERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

58.454.150/0001-55

E A B CARDOSO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.264.642/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA DE BARROS CARDOSO BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA DE BARROS CARDOSO BORGES
CPF: ***.303.948-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E A B CARDOSO MINERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.454.150/0001-55Ativa	Sócio	13/12/2024	Ver empresa
E A B CARDOSO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 23.264.642/0001-01Ativa	Sócio	14/09/2015	Ver empresa
DCA TREINAMENTOS LTDA 17.126.967/0001-17Baixada	Sócio	27/09/2012	Ver empresa

Razão social

E A B CARDOSO MINERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

58.454.150/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

E A B CARDOSO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.264.642/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2015

Razão social

DCA TREINAMENTOS LTDA

17.126.967/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.