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Pessoa

CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA

***.236.546-**

Empresas vinculadas

DHMARTINS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

40.016.391/0001-57

RC - CLINICA MEDICA E ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA

37.978.797/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
CPF: ***.236.546-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHMARTINS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 40.016.391/0001-57Ativa	Sócio	04/12/2020	Ver empresa
RC - CLINICA MEDICA E ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA 37.978.797/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
CARDIO MASTER CLINICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA 16.559.009/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2015	Ver empresa
VIPER NUTRICAO ESPORTIVA LTDA 10.911.053/0001-18Inapta	Sócio	13/04/2015	Ver empresa
KERNELL PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA 04.059.126/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2002	Ver empresa
CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA E CIA LTDA 01.632.833/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	20/01/1997	Ver empresa

Razão social

DHMARTINS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

40.016.391/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

RC - CLINICA MEDICA E ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA

37.978.797/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

CARDIO MASTER CLINICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA

16.559.009/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

VIPER NUTRICAO ESPORTIVA LTDA

10.911.053/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2015

Razão social

KERNELL PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA

04.059.126/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2002

Razão social

CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA E CIA LTDA

01.632.833/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.