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Pessoa

CLAUDIA CRISTINA MARINO

***.564.888-**

Empresas vinculadas

SYSDENT PROCESSAMENTO E BANCOS DE DADOS LTDA

55.630.338/0001-19

FLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.044.723/0001-23
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA CRISTINA MARINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA CRISTINA MARINO
CPF
***.564.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SYSDENT PROCESSAMENTO E BANCOS DE DADOS LTDA

55.630.338/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

FLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.044.723/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

26.252.658/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

MEDIATORE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

13.124.700/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA DE TAIPAS LTDA

39.404.378/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

C E M SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

08.259.924/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

J C CLINICA ODONTOLOGIA LTDA

05.115.996/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

C MARINO PROCESSAMENTO E BANCOS DE DADOS LTDA

28.747.275/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

PLANODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

08.174.388/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.