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Pessoa

CLAUDIA COLEN ROSENTHAL

***.194.778-**

Empresas vinculadas

ROSENTHAL PARTICIPACOES LTDA

44.271.442/0001-48

DNP MOB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

44.123.209/0001-18
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA COLEN ROSENTHAL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA COLEN ROSENTHAL
CPF
***.194.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ROSENTHAL PARTICIPACOES LTDA

44.271.442/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

DNP MOB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

44.123.209/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

MC2 SOLUCOES DIGITAIS LTDA

37.821.731/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

LSC TECH LTDA

42.934.230/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

IVVESTA INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA

41.662.975/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

DHI SOLUTIONS SA

40.708.215/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

PLANO NEGOCIOS SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA.

20.258.989/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

SENHOR CAMBIO INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA

26.245.476/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

30.704.036/0001-17

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

LSC HOLDING PARTICIPACOES LTDA

39.360.307/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

LSC PATRIMONIAL S.A.

38.823.642/0001-63

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

PLANO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.701.626/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2020

Ver empresa

Razão social

CLAUDIA COLEN ROSENTHAL 09019477846

33.646.336/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.