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Pessoa

CLAUDIA CIQUEIRA SILVESTRE

***.009.706-**

Empresas vinculadas

WASSER - AGUAS MINERAIS LTDA

09.106.413/0001-20

C&M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.476.660/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA CIQUEIRA SILVESTRE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA CIQUEIRA SILVESTRE
CPF
***.009.706-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

WASSER - AGUAS MINERAIS LTDA

09.106.413/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2007

Ver empresa

Razão social

C&M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.476.660/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2007

Ver empresa

Razão social

INTERUSA - INTERNACIONAL SERVIOS E TECNOLOGIA LTDA

01.397.325/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2006

Ver empresa

Razão social

GEOBRAS MINERACAO LTDA

03.920.498/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.