Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA CHOHFI

***.092.648-**

Empresas vinculadas

CLAFERGAB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.514.992/0001-08

IMOBILIARIA BLCT LTDA

18.994.024/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA CHOHFI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA CHOHFI
CPF: ***.092.648-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLAFERGAB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.514.992/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2015	Ver empresa
IMOBILIARIA BLCT LTDA 18.994.024/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2013	Ver empresa
RAGUEB CHOHFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 53.041.695/0001-16Ativa	Diretor	01/10/2013	Ver empresa
IMOBILIARIA SAO LOURENCO LTDA 49.671.647/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO PLAZA SAO LOURENCO 13.258.078/0001-52Baixada	Diretor	13/01/2011	Ver empresa
LOBEA PARTICIPACOES SA. 62.419.635/0001-85Ativa	Administrador	21/06/1996	Ver empresa
SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA 49.876.857/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	17/03/1982	Ver empresa

Razão social

CLAFERGAB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.514.992/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2015

Razão social

IMOBILIARIA BLCT LTDA

18.994.024/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

RAGUEB CHOHFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

53.041.695/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

IMOBILIARIA SAO LOURENCO LTDA

49.671.647/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2011

Razão social

ASSOCIACAO PLAZA SAO LOURENCO

13.258.078/0001-52

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2011

Razão social

LOBEA PARTICIPACOES SA.

62.419.635/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/1996

Razão social

SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA

49.876.857/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.