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Pessoa

CLAUDIA CHATAH RIBEIRO

***.072.278-**

Empresas vinculadas

FILIANCE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

27.824.687/0001-36

BCF PARTICIPACOES LTDA

23.866.235/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA CHATAH RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA CHATAH RIBEIRO
CPF: ***.072.278-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FILIANCE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 27.824.687/0001-36Ativa	Administrador	18/10/2018	Ver empresa
BCF PARTICIPACOES LTDA 23.866.235/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
BAW WAW DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PET LTDA 12.530.195/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2010	Ver empresa
FBC EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 12.342.725/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2010	Ver empresa
PET IN HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PET LTDA 11.845.075/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2010	Ver empresa
RACOES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PET LTDA. 09.367.055/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2008	Ver empresa
KINGSTOCK EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 01.848.850/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2000	Ver empresa

Razão social

FILIANCE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

27.824.687/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

BCF PARTICIPACOES LTDA

23.866.235/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

BAW WAW DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PET LTDA

12.530.195/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Razão social

FBC EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

12.342.725/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Razão social

PET IN HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PET LTDA

11.845.075/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2010

Razão social

RACOES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PET LTDA.

09.367.055/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2008

Razão social

KINGSTOCK EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

01.848.850/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.