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Pessoa

CLAUDIA CASAGRANDE MARCOLAN BORGES

***.187.407-**

Empresas vinculadas

MARCOLAN CONSULTORIA LTDA

44.139.174/0001-05

GRAY MOUNTAINS MINERACAO LTDA

41.497.238/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA CASAGRANDE MARCOLAN BORGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA CASAGRANDE MARCOLAN BORGES
CPF: ***.187.407-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCOLAN CONSULTORIA LTDA 44.139.174/0001-05Ativa	Sócio	05/11/2021	Ver empresa
GRAY MOUNTAINS MINERACAO LTDA 41.497.238/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2021	Ver empresa
CVX MINERADORA LTDA 39.890.976/0001-12Ativa	Sócio	24/11/2020	Ver empresa
MINERACAO GRACOL LTDA 07.099.266/0001-82Ativa	Sócio	11/01/2019	Ver empresa
EPLAN ENGENHARIA LTDA 04.968.036/0001-14Inapta	Sócio	02/04/2002	Ver empresa

Razão social

MARCOLAN CONSULTORIA LTDA

44.139.174/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

GRAY MOUNTAINS MINERACAO LTDA

41.497.238/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

CVX MINERADORA LTDA

39.890.976/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

MINERACAO GRACOL LTDA

07.099.266/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

EPLAN ENGENHARIA LTDA

04.968.036/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.