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Pessoa

CLAUDIA CARVALHO

***.359.276-**

Empresas vinculadas

ADVOCACIA E CONSULTORIA CLAUDIA CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

21.323.980/0001-33

AAZIZ LOG - LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

03.834.863/0001-52

Pessoa investigada

CLAUDIA CARVALHO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA CARVALHO
CPF
***.359.276-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ADVOCACIA E CONSULTORIA CLAUDIA CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

21.323.980/0001-33

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

AAZIZ LOG - LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

03.834.863/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2006

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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