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Pessoa

CLAUDIA BORGES GRACIANO

***.001.381-**

Empresas vinculadas

TRANSWORLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

30.342.086/0001-00

INTERMARES WINES DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA LTDA

44.597.902/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA BORGES GRACIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA BORGES GRACIANO
CPF: ***.001.381-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSWORLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 30.342.086/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2024	Ver empresa
INTERMARES WINES DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA LTDA 44.597.902/0001-22Ativa	Sócio	23/02/2024	Ver empresa
ECOMERIT SOLUCOES INTELIGENTES EM PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA 13.036.169/0001-43Ativa	Sócio	10/05/2023	Ver empresa
TRIBECA COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.745.876/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
MERIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.290.807/0001-06Ativa	Sócio	21/10/2013	Ver empresa
FOOD IMPEX DO BRASIL LTDA 04.193.667/0001-09Ativa	Sócio	25/08/2003	Ver empresa

Razão social

TRANSWORLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

30.342.086/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

INTERMARES WINES DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA LTDA

44.597.902/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

ECOMERIT SOLUCOES INTELIGENTES EM PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA

13.036.169/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

TRIBECA COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.745.876/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

MERIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.290.807/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

FOOD IMPEX DO BRASIL LTDA

04.193.667/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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