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Pessoa

CLAUDIA BARBOSA CARRILHO

***.986.004-**

Empresas vinculadas

GDE GESTAO DE IMOVEIS LTDA

58.306.004/0001-82

H2MC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

53.851.145/0001-62
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA BARBOSA CARRILHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA BARBOSA CARRILHO
CPF
***.986.004-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GDE GESTAO DE IMOVEIS LTDA

58.306.004/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

H2MC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

53.851.145/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

TERMINAL DE GAS NATURAL LIQUEFEITO DO AMAZONAS SA

42.679.127/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

PETROPART PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

40.882.420/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

SULPART PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

34.058.754/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2019

Ver empresa

Razão social

NORTE LOGISTICA LTDA.

09.137.534/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

TERMINAL DE GRAOS NORTE BRASILEIRO LTDA

29.762.704/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

ECOGAS DISTRIBUIDORA DO AMAZONAS LTDA

29.735.377/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Ver empresa

Razão social

CL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.689.013/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.

08.201.104/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

CIA INDUSTRIAL E MERCANTIL DE CIMENTOS

05.879.344/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2003

Ver empresa

Razão social

C H J PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

05.125.231/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2002

Ver empresa

Razão social

DISLUB EMPREENDIMENTOS LTDA

05.124.400/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2002

Ver empresa

Razão social

PETRO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

04.485.217/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.