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Pessoa

CLAUDIA ARIAS

***.883.558-**

Empresas vinculadas

SBMT - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.642.200/0001-49

CONSTRUTORA SAO MATHEUS LTDA

11.276.931/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA ARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA ARIAS
CPF
***.883.558-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SBMT - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.642.200/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SAO MATHEUS LTDA

11.276.931/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2009

Ver empresa

Razão social

MATHEUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

03.610.196/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.