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Pessoa

CLAUDIA ARBEX BUENO SANTOS

***.155.736-**

Empresas vinculadas

VASCONCELOS & ARBEX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

15.285.514/0001-08

CLAUDIA ARBEX BIJUTERIAS LTDA

30.802.362/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA ARBEX BUENO SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA ARBEX BUENO SANTOS
CPF
***.155.736-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VASCONCELOS & ARBEX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

15.285.514/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

CLAUDIA ARBEX BIJUTERIAS LTDA

30.802.362/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

ARBEX BUENO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

19.267.652/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2013

Ver empresa

Razão social

RUSSO ARBEX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

17.155.560/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.