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Pessoa

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA MALACCO

***.783.456-**

Empresas vinculadas

TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.123.987/0001-20

PIERINA TRATTORIA LTDA

27.894.586/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA MALACCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA MALACCO
CPF: ***.783.456-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.123.987/0001-20Ativa	Administrador	05/01/2022	Ver empresa
PIERINA TRATTORIA LTDA 27.894.586/0001-31Ativa	Sócio	05/06/2017	Ver empresa
D'MARCO & CARVALHO ASSOCIADOS - GESTAO EMPRESARIAL SC.LTDA 03.941.174/0001-47Ativa	Sócio	23/12/2011	Ver empresa
POUSADA E RESTAURANTE VILA DO CAMPO LTDA 11.356.485/0001-77Ativa	Sócio	27/11/2009	Ver empresa
MALACCO DISTRIBUIDORA LTDA 04.455.506/0001-46Inapta	Sócio	16/05/2001	Ver empresa
KOLDMAN CONSULTORES-GERENCIAMENTO E PARTICIPACOES SC LTDA. 03.264.411/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2001	Ver empresa

Razão social

TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.123.987/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

PIERINA TRATTORIA LTDA

27.894.586/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

D'MARCO & CARVALHO ASSOCIADOS - GESTAO EMPRESARIAL SC.LTDA

03.941.174/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2011

Razão social

POUSADA E RESTAURANTE VILA DO CAMPO LTDA

11.356.485/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2009

Razão social

MALACCO DISTRIBUIDORA LTDA

04.455.506/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2001

Razão social

KOLDMAN CONSULTORES-GERENCIAMENTO E PARTICIPACOES SC LTDA.

03.264.411/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.