Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA AMELIA MORAES

***.483.201-**

Empresas vinculadas

BITBYTE PARTICIPACOES LTDA

15.489.486/0001-40

ACCOUNT EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

07.680.375/0001-99

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA AMELIA MORAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA AMELIA MORAES
CPF: ***.483.201-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BITBYTE PARTICIPACOES LTDA 15.489.486/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2012	Ver empresa
ACCOUNT EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 07.680.375/0001-99Baixada	Sócio	27/10/2005	Ver empresa
PROFIT EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 07.680.392/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2005	Ver empresa
VALOR EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 07.680.406/0001-01Baixada	Sócio	27/10/2005	Ver empresa
SANTA MONICA PARTICIPACOES E SERVICOS SA 02.436.115/0001-59Ativa	Diretor	07/04/2004	Ver empresa
DROGAFARMA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 01.553.072/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2001	Ver empresa
INSTITUTO SANTA MONICA DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA 02.287.311/0001-09Baixada	Administrador	05/12/1997	Ver empresa

Razão social

BITBYTE PARTICIPACOES LTDA

15.489.486/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2012

Razão social

ACCOUNT EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

07.680.375/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2005

Razão social

PROFIT EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

07.680.392/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2005

Razão social

VALOR EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

07.680.406/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2005

Razão social

SANTA MONICA PARTICIPACOES E SERVICOS SA

02.436.115/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2004

Razão social

DROGAFARMA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

01.553.072/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Razão social

INSTITUTO SANTA MONICA DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA

02.287.311/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.