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Pessoa

CLAUDIA ABRAHAO PEREIRA HO

***.878.726-**

Empresas vinculadas

TH MAG VESTUARIO LTDA

09.404.354/0001-76

SAGATO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

21.138.619/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA ABRAHAO PEREIRA HO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA ABRAHAO PEREIRA HO
CPF: ***.878.726-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TH MAG VESTUARIO LTDA 09.404.354/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2022	Ver empresa
SAGATO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 21.138.619/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
CW COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 21.931.872/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2015	Ver empresa
CAPC - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 03.727.624/0001-01Baixada	Sócio	21/03/2000	Ver empresa
PEREIRA HO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 02.729.048/0001-60Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/07/1998	Ver empresa
CREDICAP FINANCAS E NEGOCIOS LTDA 21.505.045/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	14/07/1996	Ver empresa

Razão social

TH MAG VESTUARIO LTDA

09.404.354/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

SAGATO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

21.138.619/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

CW COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

21.931.872/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Razão social

CAPC - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

03.727.624/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2000

Razão social

PEREIRA HO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

02.729.048/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/07/1998

Razão social

CREDICAP FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

21.505.045/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.