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Pessoa

CLAUDI ARGENAU GARCIA

***.938.778-**

Empresas vinculadas

JARDIM SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FERNANDOPOLIS LTDA.

42.454.022/0001-71

ESTANCIA GRANDE LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.704.596/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDI ARGENAU GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDI ARGENAU GARCIA
CPF: ***.938.778-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FERNANDOPOLIS LTDA. 42.454.022/0001-71Ativa	Administrador	24/06/2021	Ver empresa
ESTANCIA GRANDE LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.704.596/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
SUPPORT - RIO PRETO COMERCIAL LTDA 02.874.882/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa
G.R. DISTRIUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01.137.534/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	29/03/1996	Ver empresa

Razão social

JARDIM SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FERNANDOPOLIS LTDA.

42.454.022/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

ESTANCIA GRANDE LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.704.596/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

SUPPORT - RIO PRETO COMERCIAL LTDA

02.874.882/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Razão social

G.R. DISTRIUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.137.534/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.