Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDETE COSTA DA SILVA

***.824.998-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACAO E ASSESSORIA CONTABIL OURO LTDA

56.901.113/0001-12

CLAUDEMI TRANSPORTES CORPORATIVO LTDA

49.902.308/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDETE COSTA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDETE COSTA DA SILVA
CPF: ***.824.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORGANIZACAO E ASSESSORIA CONTABIL OURO LTDA 56.901.113/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
CLAUDEMI TRANSPORTES CORPORATIVO LTDA 49.902.308/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2023	Ver empresa
CONTABIL OURO ASSESSORIA LTDA 47.451.354/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2022	Ver empresa
AMARELO OURO SERVICOS LTDA 02.959.710/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2014	Ver empresa
CONSULTORIA OURO LTDA 08.820.265/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2009	Ver empresa
ORGANIZACAO E ASSESSORIA CONTABIL OURO LTDA 06.035.578/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2003	Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO E ASSESSORIA CONTABIL OURO LTDA

56.901.113/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

CLAUDEMI TRANSPORTES CORPORATIVO LTDA

49.902.308/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2023

Razão social

CONTABIL OURO ASSESSORIA LTDA

47.451.354/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2022

Razão social

AMARELO OURO SERVICOS LTDA

02.959.710/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Razão social

CONSULTORIA OURO LTDA

08.820.265/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Razão social

ORGANIZACAO E ASSESSORIA CONTABIL OURO LTDA

06.035.578/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.