Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDENICE MELO CRUZ

***.244.009-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMADORES MACZ LTDA

13.852.460/0001-90

INDUSTRIA TOCANTINENSE DE TRANSORMADORES ELETRICOS LTDA

01.171.531/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDENICE MELO CRUZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDENICE MELO CRUZ
CPF: ***.244.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMADORES MACZ LTDA 13.852.460/0001-90Baixada	Sócio	14/07/2017	Ver empresa
INDUSTRIA TOCANTINENSE DE TRANSORMADORES ELETRICOS LTDA 01.171.531/0001-00Ativa	Sócio	14/07/2017	Ver empresa
MACZ ENGENHARIA LTDA 12.518.342/0001-87Baixada	Sócio	26/06/2017	Ver empresa
M. CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.293.763/0001-21Baixada	Sócio	14/07/2008	Ver empresa
ECOIL REGENERADORA DE OLEO MINERAL LTDA 04.126.581/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2000	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMADORES MACZ LTDA

13.852.460/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

INDUSTRIA TOCANTINENSE DE TRANSORMADORES ELETRICOS LTDA

01.171.531/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

MACZ ENGENHARIA LTDA

12.518.342/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

M. CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.293.763/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2008

Razão social

ECOIL REGENERADORA DE OLEO MINERAL LTDA

04.126.581/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.