Pessoa
CLAUDENICE LOPES DUARTE
Empresas vinculadas
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CLAU DUARTE COMUNICACAO SC LTDA
Pessoa investigada
CLAUDENICE LOPES DUARTE
Informações básicas
- Nome
- CLAUDENICE LOPES DUARTE
- CPF
- ***.689.928-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42Ativa | Diretor | 17/04/2018 | Ver empresa |
CLAU DUARTE COMUNICACAO SC LTDA 05.646.170/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 19/11/2002 | Ver empresa |
Razão social
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/04/2018
Razão social
CLAU DUARTE COMUNICACAO SC LTDA
05.646.170/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/11/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.