Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDEMIRO XAVIER

***.979.618-**

Empresas vinculadas

ACI - AGENCIA DE CARGAS INTERMODAL SA.

05.122.821/0001-14

STAR PAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

03.006.355/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDEMIRO XAVIER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDEMIRO XAVIER
CPF: ***.979.618-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACI - AGENCIA DE CARGAS INTERMODAL SA. 05.122.821/0001-14Inapta	Presidente	30/09/2019	Ver empresa
STAR PAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 03.006.355/0001-86Inapta	Diretor	24/01/2018	Ver empresa
HOLOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 67.396.937/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2017	Ver empresa
HOLISTICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTO LTDA. 10.946.039/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2015	Ver empresa
HOLISMO ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA 07.912.392/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2012	Ver empresa
HOLISTICA FOMENTO MERCANTIL LTDA FALIDO 07.675.182/0001-40Baixada	Administrador	20/08/2012	Ver empresa

Razão social

ACI - AGENCIA DE CARGAS INTERMODAL SA.

05.122.821/0001-14

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

STAR PAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

03.006.355/0001-86

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2018

Razão social

HOLOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

67.396.937/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Razão social

HOLISTICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTO LTDA.

10.946.039/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

HOLISMO ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA

07.912.392/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Razão social

HOLISTICA FOMENTO MERCANTIL LTDA FALIDO

07.675.182/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.