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Pessoa

CLAUDEMIR DE SOUZA PONTES

***.788.374-**

Empresas vinculadas

SOUZA COZINHA INDUSTRIAL LTDA

08.769.781/0001-95

AUTOMOTORE LTDA

03.290.398/0001-36
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDEMIR DE SOUZA PONTES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDEMIR DE SOUZA PONTES
CPF
***.788.374-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SOUZA COZINHA INDUSTRIAL LTDA

08.769.781/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

AUTOMOTORE LTDA

03.290.398/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA VAREJO LTDA

07.030.169/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

FRUTANE - FRUTAS DO NORDESTE LTDA

04.448.350/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2010

Ver empresa

Razão social

FARMACIA CALAMARES LTDA

07.025.076/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

DOLCE & VITTA - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

11.174.289/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Ver empresa

Razão social

SENTRA PLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

11.159.849/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2009

Ver empresa

Razão social

CORBY PLASTICOS - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

11.166.749/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2009

Ver empresa

Razão social

LOJAS DE CONVENIENCIA BAIRRO NOVO LTDA

06.004.464/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/2008

Ver empresa

Razão social

CEM POR CENTO CARNES LTDA

04.226.268/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2008

Ver empresa

Razão social

FERRO&METAL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

02.052.503/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Razão social

TERMATECNO - COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

04.301.699/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Ver empresa

Razão social

MUNDO DOS NEGOCIOS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

07.513.267/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO CIDADAO LTDA

04.057.839/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.