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Pessoa

CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA

***.130.679-**

Empresas vinculadas

F. A. DA SILVA & IRMAOS LTDA

80.804.685/0001-68

F A - COMERCIO DE CALCADOS LTDA

09.032.258/0001-44

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA
CPF: ***.130.679-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F. A. DA SILVA & IRMAOS LTDA 80.804.685/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2014	Ver empresa
F A - COMERCIO DE CALCADOS LTDA 09.032.258/0001-44Inapta	Sócio	24/08/2007	Ver empresa
C R R DA SILVA & CIA LTDA 01.641.055/0001-43Baixada	Sócio	08/06/2006	Ver empresa
PEDREIRA DIAMANTE LTDA 06.881.819/0001-91Baixada	Sócio	27/07/2004	Ver empresa

Razão social

F. A. DA SILVA & IRMAOS LTDA

80.804.685/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

F A - COMERCIO DE CALCADOS LTDA

09.032.258/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2007

Razão social

C R R DA SILVA & CIA LTDA

01.641.055/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2006

Razão social

PEDREIRA DIAMANTE LTDA

06.881.819/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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