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Pessoa

CLAUDE MARIE GENEVIEVE MICHELE MATHIEU DAL MOLIN

***.365.559-**

Empresas vinculadas

CLAUDE MARIE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

18.000.518/0001-90

C CASA 5 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

05.058.661/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDE MARIE GENEVIEVE MICHELE MATHIEU DAL MOLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDE MARIE GENEVIEVE MICHELE MATHIEU DAL MOLIN
CPF: ***.365.559-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLAUDE MARIE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 18.000.518/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2013	Ver empresa
C CASA 5 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 05.058.661/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2002	Ver empresa
AES - ARTE , ESTILO E SOLUCOES PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 04.823.820/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2001	Ver empresa

Razão social

CLAUDE MARIE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

18.000.518/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2013

Razão social

C CASA 5 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

05.058.661/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2002

Razão social

AES - ARTE , ESTILO E SOLUCOES PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

04.823.820/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.