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Pessoa

CLAUDE ALAIN THIERRY VAN OSSELT

***.884.917-**

Empresas vinculadas

VAN OSSELT ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS EM GERAL LTDA.

19.999.209/0001-39

SWISS PIPA IMOVEIS LTDA

19.971.359/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDE ALAIN THIERRY VAN OSSELT

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDE ALAIN THIERRY VAN OSSELT
CPF: ***.884.917-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VAN OSSELT ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS EM GERAL LTDA. 19.999.209/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2014	Ver empresa
SWISS PIPA IMOVEIS LTDA 19.971.359/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2014	Ver empresa
RELAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. 15.440.214/0001-56Baixada	Sócio	04/01/2013	Ver empresa

Razão social

VAN OSSELT ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS EM GERAL LTDA.

19.999.209/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Razão social

SWISS PIPA IMOVEIS LTDA

19.971.359/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Razão social

RELAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.

15.440.214/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.