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Pessoa

CLARISSA ZON MARGOTTO SAITER

***.876.587-**

Empresas vinculadas

SOMOS VIX LAVANDERIA LTDA

57.734.615/0001-69

AS EXPORT COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA

46.262.187/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLARISSA ZON MARGOTTO SAITER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLARISSA ZON MARGOTTO SAITER
CPF
***.876.587-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SOMOS VIX LAVANDERIA LTDA

57.734.615/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

AS EXPORT COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA

46.262.187/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

PRIME INC. CONSTRUTORA LTDA

38.354.052/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

LA VENDITA MERCADO SAUDAVEL EIRELI

29.315.086/0001-23

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

MDZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

36.417.095/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.