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Pessoa

CLARICE RESSETTI VOLPI

***.136.809-**

Empresas vinculadas

TREVISO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

23.265.586/0001-11

EURO IMPORT VIAGENS E TURISMO LTDA

79.996.955/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLARICE RESSETTI VOLPI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLARICE RESSETTI VOLPI
CPF: ***.136.809-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREVISO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 23.265.586/0001-11Baixada	Sócio	02/10/2018	Ver empresa
EURO IMPORT VIAGENS E TURISMO LTDA 79.996.955/0001-09Baixada	Sócio	04/02/2003	Ver empresa
PODIUM-PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA 78.754.579/0001-75Inapta	Sócio	29/04/1985	Ver empresa

Razão social

TREVISO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

23.265.586/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2018

Razão social

EURO IMPORT VIAGENS E TURISMO LTDA

79.996.955/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2003

Razão social

PODIUM-PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA

78.754.579/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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