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Pessoa

CLAITON FERNANDES SANTOS

***.907.759-**

Empresas vinculadas

EXCELENCIA CONTABILIDADE SS

05.418.268/0001-61

FLYNN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA

37.083.601/0001-15

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAITON FERNANDES SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAITON FERNANDES SANTOS
CPF: ***.907.759-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXCELENCIA CONTABILIDADE SS 05.418.268/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2020	Ver empresa
FLYNN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA 37.083.601/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2020	Ver empresa
EXCELENCIA CONTADORES ASSOCIADOS SS 24.949.838/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2019	Ver empresa
AMERICA CONTABILIDADE SS 19.347.567/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2019	Ver empresa
369 SOLUCOES LTDA 30.244.200/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2018	Ver empresa
EXCELENCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.303.339/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2006	Ver empresa
BF CONTABILIDADE LTDA 05.510.237/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2003	Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA CONTABILIDADE SS

05.418.268/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Razão social

FLYNN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA

37.083.601/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2020

Razão social

EXCELENCIA CONTADORES ASSOCIADOS SS

24.949.838/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

AMERICA CONTABILIDADE SS

19.347.567/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

369 SOLUCOES LTDA

30.244.200/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2018

Razão social

EXCELENCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

06.303.339/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2006

Razão social

BF CONTABILIDADE LTDA

05.510.237/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.