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Pessoa

CLAITON DA SILVA OLIVEIRA

***.854.001-**

Empresas vinculadas

CONDOCRED GARANTIDORA DE CREDITO LTDA

31.664.815/0001-07

MARCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAVANA SPE LTDA

18.781.952/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAITON DA SILVA OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAITON DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.854.001-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOCRED GARANTIDORA DE CREDITO LTDA 31.664.815/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2018	Ver empresa
MARCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAVANA SPE LTDA 18.781.952/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2016	Ver empresa
MRC CONSTRUTORA LTDA 06.871.663/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2015	Ver empresa
AUTO POSTO ATHENAS LTDA 07.488.565/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2005	Ver empresa
AUDI VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS LTDA 05.050.572/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2002	Ver empresa
WINNERS TRADING COMPANY E ASSESSORIA LTDA 04.670.631/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2001	Ver empresa
M. C. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 02.940.819/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	18/01/1999	Ver empresa

Razão social

CONDOCRED GARANTIDORA DE CREDITO LTDA

31.664.815/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2018

Razão social

MARCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAVANA SPE LTDA

18.781.952/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Razão social

MRC CONSTRUTORA LTDA

06.871.663/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

AUTO POSTO ATHENAS LTDA

07.488.565/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2005

Razão social

AUDI VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS LTDA

05.050.572/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2002

Razão social

WINNERS TRADING COMPANY E ASSESSORIA LTDA

04.670.631/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Razão social

M. C. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

02.940.819/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.