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Pessoa

CLAIR ANTONIO ORTIZ DE SOUZA

***.538.709-**

Empresas vinculadas

LC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.394.504/0001-18

ORTIZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA

14.736.255/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAIR ANTONIO ORTIZ DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAIR ANTONIO ORTIZ DE SOUZA
CPF: ***.538.709-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC COMERCIO DE VEICULOS LTDA 35.394.504/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2019	Ver empresa
ORTIZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14.736.255/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2011	Ver empresa
ORTIZ & ORTIZ COMERCIO DE FERRAMENTAS E CORREIAS LTDA 07.614.411/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2005	Ver empresa

Razão social

LC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.394.504/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

ORTIZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA

14.736.255/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

ORTIZ & ORTIZ COMERCIO DE FERRAMENTAS E CORREIAS LTDA

07.614.411/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.