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Pessoa

CIRIACO PACHECO DE SOUZA

***.658.119-**

Empresas vinculadas

2CP ASSESSORIA LTDA

57.873.888/0001-94

MTAU COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL

53.529.033/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CIRIACO PACHECO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CIRIACO PACHECO DE SOUZA
CPF: ***.658.119-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2CP ASSESSORIA LTDA 57.873.888/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
MTAU COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL 53.529.033/0001-90Ativa	Diretor	17/01/2024	Ver empresa
RUBENS GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 22.484.450/0001-30Ativa	Sócio	04/12/2019	Ver empresa
CIRIACO PACHECO DE SOUZA 37865811934 27.930.275/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2017	Ver empresa

Razão social

2CP ASSESSORIA LTDA

57.873.888/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MTAU COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL

53.529.033/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

RUBENS GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

22.484.450/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

CIRIACO PACHECO DE SOUZA 37865811934

27.930.275/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.