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Pessoa

CINTIA NICLEBE MORAIS SILVA RAFAEL

***.890.274-**

Empresas vinculadas

RODRIGO RAFAEL & CINTIA REPRESENTACOES LTDA

24.392.569/0001-08

VAREJAO DO PRODUTOR RURAL DE CUSTODIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

21.903.791/0001-30

Pessoa investigada

CINTIA NICLEBE MORAIS SILVA RAFAEL

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CINTIA NICLEBE MORAIS SILVA RAFAEL
CPF
***.890.274-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

RODRIGO RAFAEL & CINTIA REPRESENTACOES LTDA

24.392.569/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2016

Ver empresa

Razão social

VAREJAO DO PRODUTOR RURAL DE CUSTODIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

21.903.791/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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