Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CINTIA DANESI DZIK

***.878.018-**

Empresas vinculadas

ARTEFATOS DE BORRACHA DANESI LTDA

61.194.742/0001-90

TEBEX EMPREENDIMENTOS LTDA

68.238.401/0001-18
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CINTIA DANESI DZIK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CINTIA DANESI DZIK
CPF
***.878.018-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARTEFATOS DE BORRACHA DANESI LTDA

61.194.742/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

TEBEX EMPREENDIMENTOS LTDA

68.238.401/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

LAERTE DANESI JUNIOR E OUTRA

08.353.809/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/10/2006

Ver empresa

Razão social

VILLA ADRIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

55.072.094/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2004

Ver empresa

Razão social

DANESI LATEX LTDA

01.054.285/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.