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Pessoa

CINTIA CRISTINA MARIANO DOS SANTOS DE TOLEDO

***.260.418-**

Empresas vinculadas

HABRASET HOTELEIRA LTDA

03.791.971/0001-95

HOTEL SANTA TEREZA LIMITADA

33.491.135/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CINTIA CRISTINA MARIANO DOS SANTOS DE TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CINTIA CRISTINA MARIANO DOS SANTOS DE TOLEDO
CPF: ***.260.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABRASET HOTELEIRA LTDA 03.791.971/0001-95Ativa	Administrador	16/10/2019	Ver empresa
HOTEL SANTA TEREZA LIMITADA 33.491.135/0001-56Ativa	Administrador	07/02/2018	Ver empresa
LUMINAR PARTICIPACOES S.A. 05.879.337/0001-34Ativa	Diretor	04/12/2017	Ver empresa
NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 01.436.319/0001-27Ativa	Administrador	13/09/2017	Ver empresa
RESTAURANTE TEREZE LTDA 10.364.879/0001-04Baixada	Administrador	28/08/2017	Ver empresa
HOTELARIA ALBA S.A. 02.419.765/0001-96Ativa	Diretor	30/06/2017	Ver empresa

Razão social

HABRASET HOTELEIRA LTDA

03.791.971/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

HOTEL SANTA TEREZA LIMITADA

33.491.135/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2018

Razão social

LUMINAR PARTICIPACOES S.A.

05.879.337/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2017

Razão social

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

01.436.319/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2017

Razão social

RESTAURANTE TEREZE LTDA

10.364.879/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

HOTELARIA ALBA S.A.

02.419.765/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.