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Pessoa

CINTIA APARECIDA GONCALVES BUARETTO

***.366.768-**

Empresas vinculadas

ZAYA E-COMMERCE LTDA

54.910.878/0001-93

VILLA CHIANTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.525.347/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CINTIA APARECIDA GONCALVES BUARETTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CINTIA APARECIDA GONCALVES BUARETTO
CPF: ***.366.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZAYA E-COMMERCE LTDA 54.910.878/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2024	Ver empresa
VILLA CHIANTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 39.525.347/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa
SYRAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.004.358/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
EDIFICIO PROENCA DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.423.974/0001-05Ativa	Administrador	14/08/2017	Ver empresa
TAVERNISE PARTICIPACOES LTDA 28.315.266/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2017	Ver empresa
TAVERNISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 19.716.529/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2014	Ver empresa

Razão social

ZAYA E-COMMERCE LTDA

54.910.878/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

VILLA CHIANTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.525.347/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

SYRAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.004.358/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

EDIFICIO PROENCA DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.423.974/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

TAVERNISE PARTICIPACOES LTDA

28.315.266/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

TAVERNISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

19.716.529/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.