Pessoa
CINTHIA FRANCO FILGUEIRAS ZOGHEIB
Empresas vinculadas
ZOGHEIB & CIA LTDA
TRANSPORTADORA TAMANDUA LTDA
Pessoa investigada
CINTHIA FRANCO FILGUEIRAS ZOGHEIB
Informações básicas
- Nome
- CINTHIA FRANCO FILGUEIRAS ZOGHEIB
- CPF
- ***.088.696-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ZOGHEIB & CIA LTDA 32.884.153/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 25/02/2019 | Ver empresa |
TRANSPORTADORA TAMANDUA LTDA 09.545.459/0001-45Baixada | Sócio | 29/04/2008 | Ver empresa |
Razão social
ZOGHEIB & CIA LTDA
32.884.153/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/2019
Razão social
TRANSPORTADORA TAMANDUA LTDA
09.545.459/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/04/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.