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Pessoa

CINARA XAVIER BATISTA DE OLIVEIRA DINIZ

***.345.936-**

Empresas vinculadas

SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.953/0001-08

GAIA TREINAMENTOS LTDA

39.411.856/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CINARA XAVIER BATISTA DE OLIVEIRA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CINARA XAVIER BATISTA DE OLIVEIRA DINIZ
CPF: ***.345.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.515.953/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2021	Ver empresa
GAIA TREINAMENTOS LTDA 39.411.856/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2020	Ver empresa
COMERCIAL SANTA ZITA LTDA. 17.167.701/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2018	Ver empresa
SZ ACABA MUNDO PARTICIPACOES LTDA 31.454.495/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2018	Ver empresa
CINARA XAVIER BATISTA DE OLIVEIRA DINIZ 04334593607 25.203.205/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2016	Ver empresa
POSITIVA LTDA 05.694.686/0001-81Baixada	Sócio	03/04/2003	Ver empresa

Razão social

SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.953/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

GAIA TREINAMENTOS LTDA

39.411.856/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

COMERCIAL SANTA ZITA LTDA.

17.167.701/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

SZ ACABA MUNDO PARTICIPACOES LTDA

31.454.495/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

CINARA XAVIER BATISTA DE OLIVEIRA DINIZ 04334593607

25.203.205/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

POSITIVA LTDA

05.694.686/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.