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Pessoa

CILMARA FREGONESI DA SILVA

***.782.708-**

Empresas vinculadas

CIALE COMERCIO , IMPORTACAO , EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PEDRAS NATURAIS LTDA

07.625.672/0001-31

C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOOLATRA

04.302.367/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CILMARA FREGONESI DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CILMARA FREGONESI DA SILVA
CPF: ***.782.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIALE COMERCIO , IMPORTACAO , EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PEDRAS NATURAIS LTDA 07.625.672/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2005	Ver empresa
C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOOLATRA 04.302.367/0001-10Inapta	Presidente	21/02/2001	Ver empresa
FASA INDUSTRIAL S.A. 61.576.658/0001-30Inapta	Diretor	19/10/2000	Ver empresa
FASA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S C LTDA 47.941.687/0001-23Baixada	Sócio-Gerente	30/08/2000	Ver empresa
HC LUBRIFICANTES LTDA 96.591.037/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	19/02/1993	Ver empresa

Razão social

CIALE COMERCIO , IMPORTACAO , EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PEDRAS NATURAIS LTDA

07.625.672/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

C.A.D.A CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOOLATRA

04.302.367/0001-10

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/02/2001

Razão social

FASA INDUSTRIAL S.A.

61.576.658/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2000

Razão social

FASA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S C LTDA

47.941.687/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/08/2000

Razão social

HC LUBRIFICANTES LTDA

96.591.037/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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