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Pessoa

CICILIA FRAGA ROCHA PONTES FERNANDEZ

***.731.404-**

Empresas vinculadas

CP2 PONTES PARTICIPACOES SA

58.223.718/0001-27

MEDERE HOLDING LTDA

55.976.717/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CICILIA FRAGA ROCHA PONTES FERNANDEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CICILIA FRAGA ROCHA PONTES FERNANDEZ
CPF: ***.731.404-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CP2 PONTES PARTICIPACOES SA 58.223.718/0001-27Ativa	Diretor	25/11/2024	Ver empresa
MEDERE HOLDING LTDA 55.976.717/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
MEDERE RADIOLOGIA LTDA 34.486.102/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2019	Ver empresa
CAPTAR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.193.093/0001-67Ativa	Sócio	07/07/2015	Ver empresa
PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 11.843.042/0001-00Ativa	Sócio	09/04/2008	Ver empresa

Razão social

CP2 PONTES PARTICIPACOES SA

58.223.718/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

MEDERE HOLDING LTDA

55.976.717/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

MEDERE RADIOLOGIA LTDA

34.486.102/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

CAPTAR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.193.093/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2015

Razão social

PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

11.843.042/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.