Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHUL HYUN KIM

***.186.058-**

Empresas vinculadas

A. KIM COMERCIO DE CINTOS LTDA

12.416.919/0001-40

THE PASHMINA MODAS LTDA

04.068.239/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHUL HYUN KIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHUL HYUN KIM
CPF: ***.186.058-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. KIM COMERCIO DE CINTOS LTDA 12.416.919/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
THE PASHMINA MODAS LTDA 04.068.239/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2000	Ver empresa
F E A MODAS LTDA 02.634.445/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	02/07/1998	Ver empresa
PARAMUS MODAS E ACESSORIOS LTDA 00.008.398/0001-02Baixada	Sócio	20/05/1994	Ver empresa
CREACOES LASINE LTDA 64.883.770/0001-02Baixada	Sócio	15/12/1990	Ver empresa

Razão social

A. KIM COMERCIO DE CINTOS LTDA

12.416.919/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

THE PASHMINA MODAS LTDA

04.068.239/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Razão social

F E A MODAS LTDA

02.634.445/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1998

Razão social

PARAMUS MODAS E ACESSORIOS LTDA

00.008.398/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/1994

Razão social

CREACOES LASINE LTDA

64.883.770/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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