Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHRISTIANNY DIOGENES MAIA

***.316.403-**

Empresas vinculadas

SAMARIA ALTO EUSEBIO SPE LTDA

57.351.024/0001-02

HABITAR URBANISMO LTDA

39.286.517/0001-24
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHRISTIANNY DIOGENES MAIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHRISTIANNY DIOGENES MAIA
CPF
***.316.403-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SAMARIA ALTO EUSEBIO SPE LTDA

57.351.024/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

HABITAR URBANISMO LTDA

39.286.517/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

SAMARIA CAMAROES LTDA

24.649.946/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

SAMARIA ARENA INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

20.548.205/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

SAMARIA CIDADE NOVA SPE LTDA

20.548.153/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2014

Ver empresa

Razão social

SAMARIA INCORPORACOES LTDA

13.428.527/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SAMARIA LTDA

10.498.061/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2010

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CMG LTDA

09.052.396/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

AQUISA AQUICULTURA SAMARIA LTDA

05.612.537/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.