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Pessoa

CHRISTIANA PARIS MARCONDES DA CUNHA LEITAO

***.848.938-**

Empresas vinculadas

ELITE OLDMONEY LTDA

57.915.735/0001-62

ESTTUPENDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

42.563.175/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHRISTIANA PARIS MARCONDES DA CUNHA LEITAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHRISTIANA PARIS MARCONDES DA CUNHA LEITAO
CPF: ***.848.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELITE OLDMONEY LTDA 57.915.735/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
ESTTUPENDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 42.563.175/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
BIG X EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA 29.130.378/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa
GLK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA 21.719.515/0001-16Ativa	Diretor	21/01/2015	Ver empresa
HZ ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA 21.545.085/0001-63Ativa	Diretor	10/12/2014	Ver empresa
HAPORTANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.925.509/0001-45Ativa	Sócio	13/12/2007	Ver empresa

Razão social

ELITE OLDMONEY LTDA

57.915.735/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

ESTTUPENDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

42.563.175/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

BIG X EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA

29.130.378/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

GLK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

21.719.515/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2015

Razão social

HZ ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

21.545.085/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Razão social

HAPORTANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.925.509/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.