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Pessoa

CHRISTIAN NEVES VELOSO

***.828.746-**

Empresas vinculadas

C N V PARTICIPACOES LTDA

48.509.113/0001-43

EXPRESSO TMB LTDA

36.850.237/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHRISTIAN NEVES VELOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHRISTIAN NEVES VELOSO
CPF
***.828.746-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

C N V PARTICIPACOES LTDA

48.509.113/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO TMB LTDA

36.850.237/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2020

Ver empresa

Razão social

MB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.753.625/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MINAS BRASIL LTDA

16.578.597/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

VELOSO ORGANIZACOES LOGISTICAS DE TRANSPORTE LTDA

14.689.253/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.