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Pessoa

CHRISTIAN DA SILVA LOPES

***.541.888-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM ANTUERPIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

43.269.057/0001-01

FLORANIA QUARTZITO COMERCIO DE PEDRAS LTDA

44.963.631/0001-81
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHRISTIAN DA SILVA LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHRISTIAN DA SILVA LOPES
CPF
***.541.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARMAZEM ANTUERPIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

43.269.057/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

FLORANIA QUARTZITO COMERCIO DE PEDRAS LTDA

44.963.631/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

NORTH BRIDGE TRADING LTDA

43.471.509/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSVIEIRA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

38.067.081/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

CHRISTIAN DA SILVA LOPES 16954188832

27.107.144/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.