Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHRISTIAN BERNARD DE LA TORRES DIAS

***.796.590-**

Empresas vinculadas

CITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.306.943/0001-57

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE LA TORRES DIAS EIRELI

32.902.640/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHRISTIAN BERNARD DE LA TORRES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHRISTIAN BERNARD DE LA TORRES DIAS
CPF: ***.796.590-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 37.306.943/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2020	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE LA TORRES DIAS EIRELI 32.902.640/0001-83Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/02/2019	Ver empresa
HAMBURGUERIA ZOO LTDA 14.833.067/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	14/06/2017	Ver empresa
DE LA TORRES DIAS & CIA LTDA 95.219.952/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa

Razão social

CITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.306.943/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE LA TORRES DIAS EIRELI

32.902.640/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

HAMBURGUERIA ZOO LTDA

14.833.067/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

DE LA TORRES DIAS & CIA LTDA

95.219.952/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.