Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHIM KUEN LAM

***.740.268-**

Empresas vinculadas

BEAUTY BOND BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.704.748/0001-14

XIN DA LI OCEANS COMPANY LTDA

07.425.888/0001-53

Pessoa investigada

CHIM KUEN LAM

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHIM KUEN LAM
CPF
***.740.268-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

BEAUTY BOND BRASIL MAQUINAS INDUSTRIAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.704.748/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

06/10/2005

Ver empresa

Razão social

XIN DA LI OCEANS COMPANY LTDA

07.425.888/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.