Pessoa
CHICHENG MA
Empresas vinculadas
99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Pessoa investigada
CHICHENG MA
Informações básicas
- Nome
- CHICHENG MA
- CPF
- ***.173.988-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 59.379.565/0001-74Ativa | Diretor | 26/02/2025 | Ver empresa |
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 24.313.102/0001-25Ativa | Diretor | 01/11/2024 | Ver empresa |
SOLVA IDEAL LTDA 48.197.873/0001-62Ativa | Administrador | 25/10/2024 | Ver empresa |
DIDI CONSULTORIA LTDA 53.172.739/0001-47Ativa | Administrador | 12/12/2023 | Ver empresa |
99PAY S.A. 32.088.314/0001-84Ativa | Diretor | 13/04/2023 | Ver empresa |
Razão social
99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
59.379.565/0001-74
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/02/2025
Razão social
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
24.313.102/0001-25
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/11/2024
Razão social
SOLVA IDEAL LTDA
48.197.873/0001-62
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/10/2024
Razão social
DIDI CONSULTORIA LTDA
53.172.739/0001-47
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/12/2023
Razão social
99PAY S.A.
32.088.314/0001-84
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/04/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.