Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHICHENG MA

***.173.988-**

Empresas vinculadas

99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

59.379.565/0001-74

99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

24.313.102/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHICHENG MA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHICHENG MA
CPF: ***.173.988-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 59.379.565/0001-74Ativa	Diretor	26/02/2025	Ver empresa
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 24.313.102/0001-25Ativa	Diretor	01/11/2024	Ver empresa
SOLVA IDEAL LTDA 48.197.873/0001-62Ativa	Administrador	25/10/2024	Ver empresa
DIDI CONSULTORIA LTDA 53.172.739/0001-47Ativa	Administrador	12/12/2023	Ver empresa
99PAY S.A. 32.088.314/0001-84Ativa	Diretor	13/04/2023	Ver empresa

Razão social

99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

59.379.565/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

24.313.102/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

SOLVA IDEAL LTDA

48.197.873/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

DIDI CONSULTORIA LTDA

53.172.739/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

99PAY S.A.

32.088.314/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2023

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.