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Pessoa

CHERRINE KELCE SILVEIRA DINIZ

***.642.576-**

Empresas vinculadas

CHER COMERCIO DE ROUPAS EIRELI

26.398.441/0001-87

LECHER BELEZA, SAUDE, CASA E MODA LTDA

13.019.833/0001-46
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHERRINE KELCE SILVEIRA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHERRINE KELCE SILVEIRA DINIZ
CPF
***.642.576-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CHER COMERCIO DE ROUPAS EIRELI

26.398.441/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

LECHER BELEZA, SAUDE, CASA E MODA LTDA

13.019.833/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Ver empresa

Razão social

TUBOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS CORRUGADOS LTDA

02.021.670/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2001

Ver empresa

Razão social

BLACKOUT LTDA

02.064.120/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.