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Pessoa

CHEN LIHUA

***.385.837-**

Empresas vinculadas

AMERICA LATINA COMERCIO LTDA

03.032.551/0001-25

CHEN LIHUA 05338583720

12.748.963/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CHEN LIHUA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHEN LIHUA
CPF
***.385.837-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AMERICA LATINA COMERCIO LTDA

03.032.551/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

CHEN LIHUA 05338583720

12.748.963/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

ESTRELA DO AMERICA DO SUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.447.643/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.